Bekanntmachung

Ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2019

Am 17.06.2020 findet die diesjährige Vertreterversammlung der Hamburger Volksbank statt.

Vertreterversammlung der Hamburger Volksbank am 17.06.2020

Gemäß §46 Abs. 1 GenG veröffentlichen wir nachfolgend die Tagesordnung für die Vertreterversammlung der Hamburger Volksbank eG am 17.06.2020. Die Vertreterversammlung ist keine öffentliche Veranstaltung. Die Vertreter der Mitglieder der Hamburger Volksbank eG erhalten eine persönliche Einladung.

Tagesordnung:

  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Lagebericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2019
  3. Bericht des Aufsichtsrates
  4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
  5. Beschlussfassung über die
    a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019
    b) Ergebnisverwendung einschließlich der Vorwegzuweisung zu den Ergebnisrücklagen in Höhe von 3 Mio. Euro und Verschiebung der Dividendenausschüttung
  6. Entlastung
    a) des Vorstandes
    b) des Aufsichtsrates
  7. Wahlen zum Aufsichtsrat der Hamburger Volksbank eG
  8. Verschmelzung mit der Volksbank Lübeck eG
    a) Informationen über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags;
    b) Verlesen des Verschmelzungsgutachtens des Genossenschaftsverbandes - Verband der Regionen e.V.
    c) Aussprache
    d) Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags mit der Volksbank Lübeck eG
  9. Beschluss über die Änderung der Satzung
  10. Beschluss  über die Änderung der Wahlordnung
  11. Wahl der von der Volksbank Lübeck eG und der Hamburger Volksbank eG nominierten Kandidaten für den zukünftigen Aufsichtsrat
    a) Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern aus dem Bereich der Volksbank Lübeck eG
    b) Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern im Hinblick auf die zukünftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates nach den Vorschriften des Drittbeteiligungsgesetzes
  12. Wahlen zum Wahlausschuss unter Berücksichtigung der von der Volksbank Lübeck eG nominierten Kandidaten
  13. Festsetzung einer Aufsichtsratsvergütung gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung
  14. Verschiedenes

Zur Information unserer Mitglieder liegen die unten aufgeführten Unterlagen und Dokumente ebenfalls
in den geöffneten Filialen der Hamburger Volksbank, sowie den geöffneten Filialen der Volksbank Lübeck zur Ansicht aus. Auf Anfrage schicken wir Ihnen die gewünschten Unterlagen oder Dokumente, auch gern per Post zu.

Zahlen, Daten, Fakten: