Bekanntmachung

Vertreterversammlung zum Geschäftsjahr 2024

Wir laden unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter herzlich zu unserer ordentlichen Vertreterversammlung für  das Geschäftsjahr 2024 ein:

Datum:
Donnerstag, 15. Mai 2025

Ort: 
Millerntor-Stadion des FC St. Pauli
Ballsaal Haupttribüne
Harald-Stender-Platz 1
20359 Hamburg

Einlass ab:
16:00 Uhr
Offizieller Beginn:    
17:00 Uhr

Die Vertreterversammlung wird als Präsenzversammlung gemäß § 43b Absatz 1 Nr. 1 GenG durchgeführt.

Die Vertreterversammlung ist keine öffentliche  Veranstaltung. Stimmberechtigt sind nur die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Hamburger Volksbank eG, welche eine persönliche Einladung erhalten. Eine Bevollmächtigung Dritter ist nicht zulässig.

Gemäß § 46 Absatz 1 GenG veröffentlichen wir nachfolgend die Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024 und Vorlage des Jahresabschlusses 2024
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
5. Beschlussfassung über
   a. die Feststellung des Jahresabschlusses 2024
   b. die Ergebnisverwendung einschließlich der  Vorwegzuweisung zu den Ergebnisrücklagen in Höhe von 10 Mio. EUR
6. Beschlussfassung über den Termin der Dividendenausschüttung
7. Beschlussfassung über die Entlastung
   a. der Mitglieder des Vorstands
   b. der Mitglieder des Aufsichtsrats
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung gemäß der in der Einladung beigefügten Beschlussvorlage ersichtlichen Änderungen der Satzung
10. Beschlussfassung über die Änderung der Wahlordnung gemäß der in der Einladung beigefügten Beschlussvorlage ersichtlichen Änderungen der Wahlordnung
11. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2024 mit Jahresabschluss, Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats steht Ihnen zum Download auf unserer Website zur Verfügung.

Zur Information unserer Mitglieder liegt der Geschäftsbericht ebenfalls in allen personenbesetzten Filialen der Hamburger Volksbank eG während der jeweiligen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diesen auch gerne per Post zu.

Hamburg, den 25.04.2025

Hamburger Volksbank eG

Der Vorstand

Thorsten Rathje        Nils Abels        Rita Herbers